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兆豐紐行法遵再造即將大功告成。據兆豐銀內部指出,已進行三個多月的兆豐銀紐約分行法遵再造工程,整個改善計畫書在與美國監理機關所指定的外部顧問討論多時後,兆豐銀將在本周內向美國官方提交正式的改善計畫方案,為此,兆豐金董事長張兆順更已在農曆年前再派總經理楊豊彥率柯明川、林綉兩位副總赴美。
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張兆順強調,在上述的系統及模型的建置後,未來在交易風險及客戶KYC的掌握上,進行模糊比對的成功率有多少,以及一旦比對不出來而出現警示訊號之後,兆豐銀又將如何處理等兩大重點,都會有一套明確的處理規章及洗程。
兆豐銀今年預定投入洗錢防制資訊系統及人力資源強化的開銷,初估在20~30億元。張兆順說,未來在強化洗錢防制工程上,將建置風險評估模型、客戶風險評等模型、交易監控模型、客戶盡職調查及加強盡職調查模型等四大模型,同時進行上述監理面軍人貸款推薦向的監理組織、系統、流程、報告線、及監理政策、教育訓練等六大工程建置,且未來至少每年一次進行客戶的盡職調查。台南借錢管道玉山銀行債務協商
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